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京市互金协会发风险提示:防范变种的虚拟货币

发布时间:2019-03-28 21:14    发布人:贺西所

     近期一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

    3月21日,北京互联网金融行业协会发布《关于防范以“虚拟货币”“ICO”“STO”“稳定币”及其他变种名义进行非法金融活动的风险提示》称, 近期,部分媒体、社交平台、研究团体以“金融创新”为噱头,发币揽财为目的,交易炒作升值为利诱,利用“研究”、“论坛”之名,宣传“ICO”、 “IEO”、“STO ”、“稳定币”、“积分币”、“数字货币”等,以此进行培训、项目推介、融资交易等不同形式的线上、线下活动。

    近期,多家虚拟货币交易平台宣布上线IEO项目。公开信息介绍,IEO是以交易所为发行方,直接帮助项目上线募资并销售其代币的一种方式,不需要公开募集资金、发行等环节,可直接在交易所上市和交易,IEO或对交易所发行的代币产生影响。

    1月3日,币安宣布重启Launchpad平台发布IEO项目。3月12日,OKEx CEO Jay Hao 在微博宣布,OK准备推出销售平台上线IEO。火币数字货币交易所CEO翁晓奇曾表示近期上线的火币 Prime并非IEO,据媒体披露,火币印尼CEO在朋友圈发布火币 Prime的宣传海报时配文“配合全力推送火币新IEO项目”。

    在此,我们郑重提醒在京各相关机构、个人,所有金融业务和活动都需纳入国家监管范围,以“STO”为例,STO,Security Token Offering,即证券化代币发行,涉嫌非法金融活动,涉及该类活动的 团体,将会受到驱离、关闭网站平台及移动APP、吊销营业执照等严厉惩处。

    警惕不法分子以IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着“共享经济”、“通证经济”、“众筹”、“共识经济”等旗号,以IMO方式进行虚拟货币炒作。

    2017年9月4日,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确指出“代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、 流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓‘虚拟货币’,本质上是一种未经批准的非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融 诈骗、传销等违法犯罪活动”。

   2018年8月,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,防 范以“虚拟货币”、“区块链”名义进行的非法集资。随后,中国互联网金融协会及北京市地方金融监督管理局等也及时发布相关风险提示。

    银保监会指出,此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。主要有三大特征。第一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。

    第二个是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为 诱惑,宣称“币值只涨不跌”、“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。银保监会称,在实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、 设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行 虚拟货币炒作。

     第三个特征是存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

     银保监会强调,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。

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