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涉案上百亿!悦花越有特大传销案连审三天

发布时间:2019-02-23 16:02    发布人:贺西所

2018年,山东滨州沾化公安局破获“6.08”“悦花越有”特大网络传销案,抓获刘玉龙、张勇、宋平等主要犯罪嫌疑人。冻结涉案资金4.2亿余元,涉案上百亿余元。

2019年2月12日,刘玉龙等八人站上滨州市沾化区人民法院第三法庭的被告席,由于案情重大,该案将连续审理三天。

“悦花越有”传销的八名头目分别是:刘玉龙、张勇、宋平、刘佳丽、沙金皓、张平、王方明、刘俊英,这8人身份给再大家介绍下。

刘玉龙:悦天使集团董事长!

张勇:悦天使集团总经理,不是阿里的那个张勇!

宋平:公司初始模式的设计者!

刘佳丽:会员身份,二部领导人!

沙金皓:悦天使集团运营总监!

张平:悦天使集团财务总监!

王方明:案发地滨州会员,操作引流的人!

刘俊英:案发地滨州服务中心店长!

“悦花越有”全称是北京悦花越有电子商务股份有限公司,后更名为北京悦天使企业管理有限公司(下称:北京悦天使公司),法人刘玉龙。

北京悦天使公司称,“悦花越有”网络商城(后更名为悦平台)在2016年7月份完成筹建,当年11月份该商城正式上线,2017年4月份,悦花越有公司在贵州众筹金融交易所挂牌。

北京悦天使公司宣称,商家通过加入“悦平台”商城开办网店,消费者则通过在网店购买商品,消费者购物的花费及商家留存在平台的16%作为导流费用, 该费用均按照每天千分之一比例返还给商家和消费者。公司自称这是一种全新的消费模式,消费者能够得到相当于购物全额的积分,商家能够零成本促销。

例如,消费者通过“悦平台”商城购物花费1000元,平台方会截留消费金额的16%作为导流费。这个交易完成后,消费者会获得1000个冻积分,商 家则获得160个冻积分。从第二天开始,每天将冻积分的千分之一转化为活积分,当账户中的活积分积累到100的时候,用户可以进行提现。提现时,“悦平 台”扣除其中10%作为管理费。

另外,“悦平台”商城上的消费者还可以通过交纳入门费的多少分为花粉、店主、资深店主、加盟商、联营商五个级别。店主、资深店主、加盟商、联营商分 别需要缴纳1190元到119000元不等的费用才能成为会员,成为会员以后就能在“悦平台”商城购物消费获得返利。另外联营商每发展一名会员可以获得上 下各三层的奖励。同时,还能获得第四层以下的分红以及全球业绩分红、金条奖励等。

去年6月8日,滨州沾化区公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪对北京悦天使公司立案侦查。同年6月28日,刑事拘留北京悦天使公司高管12人,8月4日,沾化区检察院批捕刘玉龙等人。

8月10日,北京悦天使公司发通知称,因为部分会员向公安机关报案,为了配合公安机关调查取证,平台将无限期关网,直至公安机关调查完毕为止。

10月11日,“悦天使”应急小组的发公告书称,北京悦天使公司因政策原因,公司高层“配合”调查、银行账户被冻结、公司账目、印章、服务器等被扣。建议各投资者自行前往当地经侦部门进行报案。

2019年1月21日,沾化区检察院以组织、领导传销活动罪对刘玉龙、张勇、宋平、刘佳丽、沙金皓、张平、王方明、刘俊英等8人提起公诉。

2019年2月12,“悦花越有”特大网络传销案在沾化区人民法院第三法庭开庭审理。

“悦天使”的套路其实非常简单,只要大家稍作深思便可知道这是一个骗人的游戏,但很多人还是被利益蒙蔽了双眼,失去理智,自欺欺人,结果便宜没占到,反倒赔了钱。

提醒

“天上不会掉馅饼,传销的本质是“庞氏骗局”。庞氏骗局很简单,就是拆东墙补西墙,收益来源来自于后来的人交的入门费,一旦这个资金链断裂,就可能导致模式崩盘。其实目的还是骗取钱财,以高额回报为诱饵,骗取入门费为最终目的。"

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